Bibob-onderzoek

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen bij een organisatie die:

• een vergunning aanvraagt;
• subsidie aanvraagt;
• gebouwen of grond willen kopen van of verkopen aan de gemeente;
• op een andere manier zaken doet met de gemeente.

De gemeente wil hiermee voorkomen de vergunning of subsidie wordt misbruikt voor strafbare feiten, zoals het witwassen van zwart of crimineel verdiend geld.

• U vult een Bibob-vragenformulier (pdf, 2,82 MB) in en levert bewijsstukken aan. Het formulier levert u digitaal ingevuld en ondertekend in, samen met de documenten en bewijsstukken die worden gevraagd. Het formulier mailt u naar bibob@ridderkerk.nl.
• Als u dit vragenformulier invult namens meerdere bestuurders en/of vennoten, dan moeten zij u machtigen. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging toe. Alle bestuurders en/of vennoten moeten deze machtiging ondertekenen.
• Het Bibob-team start een onderzoek. Dit duurt tot 8 weken. Dit kan wanneer nodig met 4 weken worden verlengd.
• We onderzoeken uw achtergrond en die van uw bedrijf. Denk daarbij aan:
  • de activiteiten van uw bedrijf
  • wie er beslist in uw bedrijf
  • het geld waarmee u de activiteiten betaalt
  • de mensen met wie u samenwerkt
• Als we na het onderzoek denken dat u betrouwbaar bent, krijgt of houdt u de vergunning of subsidie.
• Twijfelen we nog? Dan vragen we een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob. U krijgt hierover bericht.
• U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.
• Voor vragen over het aanleveren van bewijsstukken voor horeca kunt u contact opnemen met team APV en Bijzondere Wetten via apv@ridderkerk.nl. Voor overige vragen en het aanleveren van bewijsstukken kunt u contact opnemen met het Bibob-team via bibob@ridderkerk.nl.

Uitkomst Bibob-onderzoek

Blijkt uit het Bibob-onderzoek dat er gevaar bestaat dat uw bedrijf betrokken is bij criminele activiteiten? Dan kunnen we uw aanvraag tot vergunning of subsidie weigeren. Als u de vergunning of subsidie al heeft, dan kunnen we die stopzetten.

Voor evenementen, horeca, vastgoed, omgevingsvergunningen bouw, subsidies en aanbestedingen vult u hetzelfde Bibob-vragenformulier in.

U vult het Bibob-vragenformulier (pdf, 2.82 MB) in en levert bewijsstukken aan. Het formulier levert u digitaal ingevuld en ondertekend in, samen met de documenten en bewijsstukken die worden gevraagd. Het formulier mailt u naar bibob@ridderkerk.nl.

Voor vragen over het aanleveren van bewijsstukken voor horeca kunt u contact opnemen met team APV en Bijzondere Wetten via apv@ridderkerk.nl. Voor overige vragen en het aanleveren van bewijsstukken kunt u contact opnemen met het Bibob-team via bibob@ridderkerk.nl

De gemeente voert een Bibob-onderzoek uit bij de volgende aanvragen:

• Alcoholwetvergunningen
  • Horecabedrijven;
  • Paracommerciële rechtspersonen;
  • Slijterijen;
  • Bijschrijving leidinggevende;
  • Paracommerciële rechtspersonen waarbij de horeca in eigen beheer is.
• APV-vergunningen gemeente Ridderkerk
  • Exploitatievergunning openbare inrichting;
  • Exploitatievergunning speelgelegenheid;
  • Vergunning seksinrichting of escortbedrijf;
  • Evenementenvergunning;
  • Vergunning verkoop vuurwerk.
• Omgevingsvergunningen (Omgevingswet)
  • Bouwactiviteit;
  • Aanlegactiviteit;
  • Inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer;
  • Beperkte milieutoets.
• Overige aanvragen
  • Aanvragen die behoren tot een risicocategorie (zie Risicocategorieën);
  • Andere beschikkingen die niet eerder zijn benoemd, maar waarbij signalen bestaan van integriteitsrisico’s.
• Aanleiding voor onderzoek
  Een onderzoek wordt in ieder geval uitgevoerd wanneer:
  • De aanvraag betrekking heeft op een risicocategorie (zie Risicocategorieën);
  • Er ambtelijke informatie of informatie van één van de partners van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) aanwezig is;
  • Er een tip is ontvangen van:
    • Het Landelijk Bureau Bibob;
    • De officier van justitie;
    • Een ander bestuursorgaan of overheidsrechtspersoon als bedoeld in art. 26 Wet Bibob.

De gemeente kan een Bibob-onderzoek uitvoeren bij de volgende aanvragen:

• Overige aanvragen of beschikkingen waarbij geen verplichte onderzoeksplicht geldt, maar de gemeente op grond van omstandigheden of risico’s reden ziet om een onderzoek te starten.

De gemeente start een onderzoek over een aanvraag om een subsidie, een vastgestelde subsidie of verleende subsidie zoals bedoeld in de algemene subsidieverordening, wanneer:

• uit eigen ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van één van de partners van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) hier aanleiding toe is;
• er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;
• er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen.

De gemeente kan de wet toepassen bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is. Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de gemeente de wederpartij ervan in kennis stellen dat een eigen onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.

De gemeente start een eigen onderzoek wanneer:

• het over een vastgoedtransactie gaat met grote financiële gevolgen en/of deze transactie bestuurlijk gevoelig is;
• wanneer ook sprake is van een aanvraag om beschikking;
• uit eigen ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van één van de partners van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) hier aanleiding toe is;
• er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;
• er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze Wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen.

De gemeente kan de wet ook toepassen bij overheidsopdrachten zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, dan wel een overeenkomst zorg vanuit de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

De gemeente start een eigen onderzoek wanneer:

• uit eigen ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van één van de partners van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) hier aanleiding toe is;
• er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;
• er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze Wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen;
• bovenstaande onderdelen gericht zijn op een onderaannemer.

Bij de uitvoering van de overeenkomst kan voornoemde aanleiding zijn om een onderzoek te starten naar de contractpartij en/of de onderaannemer.

Risicocategorieën waarbij de gemeente Ridderkerk in beginsel de Wet Bibob zal toepassen:

• autobranche (onder andere autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven, autodemontagebedrijven)
• bouwprojecten met een bouwsom boven €500.000,-
• coffeeshops
• fitnessbedrijven en sportscholen
• garageboxen en opslagruimtes
• horecabedrijven
• prostitutie- en seksbedrijven, escortbedrijven, seksbioscopen, erotische massagesalons, sekswinkels
• shisha-lounges
• smartshops, headshops en growshops
• speelautomatenhallen en gamecenters
• vechtsportgala’s en vergelijkbare evenementen
• wellnessbranche (onder andere kappers, barbershops, tattooshops, nagel- en beautysalons, massagepraktijken, zonnestudio’s, wellnesscentra)
• recreatieparken en jachthavens
• vuurwerkbranche
• overige categorieën die door het gemeentebestuur als risicovol zijn aangewezen

Daarnaast kan de gemeente ook een al verwerkte aanvraag of voornemen toetsen, als daar aanleiding toe is.